Danske Bank США заплатит США $2 млрд из-за обвинений в сокрытии данных о рисковых клиентах

ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Крупнейший датский банк Danske Bank согласился заплатить два миллиарда долларов властям США за урегулирование претензий, связанных с сокрытием от американских контрагентов информации о своих “высокорисковых клиентах”, в том числе из России, сообщило министерство юстиции.

Ссылаясь на материалы суда, оно утверждает, что Danske Bank вводил в заблуждение банки США в отношении клиентов своей эстонской “дочки” и практиковавшихся в ней мер противодействия отмыванию капиталов​​​.

“Danske Bank A/S (Danske Bank), глобальный финансовый институт со штаб-квартирой в Дании, признало сегодня свою вину и согласилось уступить два миллиарда долларов для разрешения расследования США по поводу мошеннических действий Danske Bank в отношении американских банков”, – сказано в пресс-релизе.

Власти США предполагают, что своими действиями банк пытался обеспечить доступ к американской финансовой системе “высокорисковым клиентам Danske Bank Estonia, которые проживали за пределами Эстонии, включая Россию”.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА “Новости” обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Источник «МФД-ИнфоЦентр»