ЕК хочет создать в ЕС наднациональный орган по борьбе с отмыванием денег

БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает создать в Евросоюзе к 2024 году специальный наднациональный орган по борьбе с отмыванием денег, говорится в сообщении ЕК.

Отмывание денег и финансирование терроризма представляют серьезную угрозу для экономики и финансовой системы ЕС, а также для безопасности граждан, отмечает ЕК​​​. По оценкам Европола, около 1% годового ВВП Евросоюза вовлечено в подозрительную финансовую деятельность. На этом фоне Еврокомиссия во вторник представила пакет законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

"Новое управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) на уровне ЕС будет центральным органом, координирующим национальные власти, чтобы гарантировать, что частный сектор правильно и последовательно применяет правила ЕС", – отмечается в релизе.

В частности, AMLA будет напрямую контролировать некоторые из наиболее рискованных финансовых учреждений, которые работают в большом количестве государств ЕС или требуют немедленных действий для устранения рисков, отмечает ЕК. AMLA также будет осуществлять мониторинг и координацию национальных надзорных органов, ответственных за другие финансовые и нефинансовые организации.

"AMLA должно быть в рабочем состоянии в 2024 году, оно начнет свою работу по прямому надзору несколько позже", когда для этого будет полностью подготовлена законодательства база, пишет ЕК.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Источник «МФД-ИнфоЦентр»