Генпрокуратура РФ в иске к Rietumu Banka увеличила число активов, взыскиваемых в доход РФ

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению уточненный иск Генпрокуратуры России, в котором дополнительно к требованию взыскать в доход государства владеющую недвижимостью в РФ подконтрольную латвийскому Rietumu Banka российскую компанию “КИ Инвест”, заявлены требования о взыскании еще нескольких российских юрлиц, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По мнению истца, через ООО “КИ Инвест” из России выводятся деньги в Латвию​​​. Ответчиками в первоначальном иске, помимо этой компании, были указаны Банк Латвии, Rietumu Banka, его российское представительство и латвийская RB Investments, “дочка” Rietumu Banka и единственный участник ООО “КИ Инвест”.

Генпрокуратура РФ в иске потребовала признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и ООО “КИ Инвест”, перечисление в рамках этого договора банку более 105 миллионов рублей, а также применить последствия недействительности сделок – взыскать в пользу РФ 100% долей ООО “КИ Инвест” и эту сумму.

Представитель Генпрокуратуры на заседании в среду представил уточненный иск. Как пояснил юрист, были выявлены новые активы, принадлежащие Rietumu Banka. Теперь истец просит взыскать в доход РФ в качестве применения недействительности сделок еще 12 юрлиц, в том числе ОАО “Новомосковский технопарк”. Данные компании обременены залогами в пользу латвийского банка и переводят ему платежи в обход установленных государством ограничительных мер, сказал истец.

В связи с этим ведомство добавило в перечень ответчиков собственников российских компаний – несколько иностранных юрлиц и ряд физлиц, которых оно считает “номинальными владельцами активов Rietumu Banka”. Сами же компании, изъятия которых добивается истец, привлечены к делу третьими лицами.

Представитель Rietumu Banka возражал против принятия к рассмотрению уточненного иска, в котором, по его словам, на четырех листах приводятся “абсолютно новые обязательства”, а также одновременно меняются предмет и основания иска. Суд отложил предварительные слушания на 19 ноября.

Как следует из искового заявления, Rietumu Banka через RB Investments контролирует “КИ Инвест”, которая выступает номинальным владельцем недвижимости, принадлежащей банку. Это земельные участки (площадью более 1,24 га), здания и помещения коммерческого назначения (площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров) в Москве и Подмосковье. Как утверждает истец, банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход российских антисанкционных мер. Для этого использовался кредитный договор от 2016 года, выплаты долга по которому продлены до 2030 года.

Как установили прокуроры, с 2022 по 2024 год ООО “КИ Инвест” вывело за границу более 806 тысяч евро и более 30 миллионов рублей, в сумме – свыше 105 миллионов рублей. Весь долг на февраль 2025 года составлял около 21,5 миллиона евро, что позволяет Rietumu Banka продолжать вывод денежных средств за рубеж.

Суд ранее принял обеспечительные меры, арестовав активы Rietumu Banka и его “дочек” в РФ.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА “Новости” обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Источник «МФД-ИнфоЦентр»