НСФР предложил повысить порог подконтрольных банковских операций с 600 тыс до 1,5 млн руб

МОСКВА, 2 дек- РИА Новости/Прайм. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил повысить порог банковских операций, подлежащих обязательному контролю, с нынешних 600 тысяч до 1 миллиона рублей до конца 2023 года, а с 2024 года – до 1,5 миллионов рублей, следует из документа организации, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

“Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 000 000 рублей до 31 декабря 2023 года, а с 1 января 2024 года – 1 500 000 рублей”, – говорится в документе НСФР, который был направлен в ноябре главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову​​​.

Также в документе рекомендуется установить этот порог на уровне 10 миллионов рублей по сделкам с недвижимостью.

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский в ноябре предложил рассмотреть вопрос повышения порога обязательного контроля банковских операций Росфинмониторингом для снижения нагрузки на кредитные организации.

В свою очередь в Росфинмониторинге считают такое повышение нецелесообразным, поскольку даже в рамках данного лимита совершается значительное количество незаконных финансовых операций.

Под обязательный контроль службы подпадают такие операции на сумму 600 тысяч рублей и выше, как снятие или зачисление на счет юридических лиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставный капитал организации, открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА “Новости” обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Источник «МФД-ИнфоЦентр»