info@mfk-invest.ru
Режим работы: 10:00-19:00
ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Власти США считает криптобиржу Bitzlato Limited, один из основателей которой гражданин России Анатолий Легодимов был арестован в Майами, “ключевой угрозой отмывания денег”, заявили в американском минфине.
“Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США выпустило ордер, который определяет торговую площадку по обмену виртуальными валютами Bitzlato Limited “ключевой угрозой отмывания денег”… в соответствии с законом о борьбе с незаконным отмыванием российских денег”, – говорится в опубликованном сообщении.
Ранее в среду минюст США сообщил, что власти ФБР арестовали в Майами Легодимова, который, по информации минюста, является гражданином РФ и обвиняется в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов.
По сообщению заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, Bitzlato связана с “незаконными российскими финансовыми операциями”.
“Bitzlato многократно обеспечивала транзакции для связанных с Россией вредоносных групп, включая Conti, которая является группой сервиса-вымогателя, связанного с российским правительством и связанных с Россией рынков даркнет”, – говорится в комментарии замминистра.
В минфине утверждают, что около 50% всех операций Bitzlato в 2019-2021 году включали “незаконные российские финансы или другие рискованные источники”.
“В связи со своими значительными операциями и связью с Россией… Bitzlato угрожает национальной безопасности США, целостности финансовых секторов в США и мире, а также бизнесам и институтам по всему миру”, – резюмировал Адейемо.
По словам заместителя генпрокурора США Лизы Монако, серверы криптобиржи Bitzlato, которую связывают с даркнет-маркетом Hydra, изъяты в рамках совместных международных действий правоохранителей. Она подчеркнула, что арест сооснователя криптобиржи и действия в отношении криптобиржи “являются предупреждением” всем, кто вовлечен в незаконную деятельность в интернете.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА “Новости” обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!