США считают криптобиржу Bitzlato связанной с РФ “ключевой угрозой отмывания денег”

ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Власти США считает криптобиржу Bitzlato Limited, один из основателей которой гражданин России Анатолий Легодимов был арестован в Майами, “ключевой угрозой отмывания денег”, заявили в американском минфине.

“Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США выпустило ордер, который определяет торговую площадку по обмену виртуальными валютами Bitzlato Limited “ключевой угрозой отмывания денег”​​​… в соответствии с законом о борьбе с незаконным отмыванием российских денег”, – говорится в опубликованном сообщении.

Ранее в среду минюст США сообщил, что власти ФБР арестовали в Майами Легодимова, который, по информации минюста, является гражданином РФ и обвиняется в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов.

По сообщению заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, Bitzlato связана с “незаконными российскими финансовыми операциями”.

“Bitzlato многократно обеспечивала транзакции для связанных с Россией вредоносных групп, включая Conti, которая является группой сервиса-вымогателя, связанного с российским правительством и связанных с Россией рынков даркнет”, – говорится в комментарии замминистра.

В минфине утверждают, что около 50% всех операций Bitzlato в 2019-2021 году включали “незаконные российские финансы или другие рискованные источники”.

“В связи со своими значительными операциями и связью с Россией… Bitzlato угрожает национальной безопасности США, целостности финансовых секторов в США и мире, а также бизнесам и институтам по всему миру”, – резюмировал Адейемо.

По словам заместителя генпрокурора США Лизы Монако, серверы криптобиржи Bitzlato, которую связывают с даркнет-маркетом Hydra, изъяты в рамках совместных международных действий правоохранителей. Она подчеркнула, что арест сооснователя криптобиржи и действия в отношении криптобиржи “являются предупреждением” всем, кто вовлечен в незаконную деятельность в интернете.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА “Новости” обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Источник «МФД-ИнфоЦентр»

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *