ВТБ в первом полугодии 2024 года пресек деятельность более тысячи дропперов – банк

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. ВТБ в первом полугодии 2024 года пресек деятельность более тысячи дропперов – подставных лиц, через счета и карты которых мошенники обналичивают деньги, сообщила пресс-служба кредитной организации.

“Только в первом полугодии ВТБ пресек деятельность более тысячи “дропов”, для чего в рамках мониторинга операций сомнительных лиц, использующих продукты и услуги ВТБ, специалисты банка проанализировали большое количество ссылок поисковой выдачи интернет-ресурсов”, – говорится в сообщении пресс-службы банка​​​.

Там подчеркнули, что “дропы” используются “абсолютно во всех сферах незаконной деятельности”: мошеннические сборы, незаконный оборот наркотиков, нелегальные казино, незаконные ставки на спорт, покупка-продажа криптовалюты, финансирование противоправной деятельности. Для этих противоправных целей используются p2p-переводы, банковские карты, переводы через Систему быстрых платежей, платежи по QR-кодам.

Банк отметил, что для вовлечения граждан мошенниками используются социальные сети, каналы в мессенджерах и сайты в интернете. Также дроповоды проводят активный поиск “соискателей” среди школьников, студентов, уязвимых категорий. Сейчас, по экспертным оценкам, на долю физических лиц приходится порядка 60% незаконных финансовых операций, и их рост продолжается, в том числе за счет “дропов”, отметили в банке.

Ранее сообщалось, что система дроп-мониторинга ВТБ за прошлый год позволила задержать на счетах дропов более 1 миллиарда рублей клиентов как ВТБ, так и других банков.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА “Новости” обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Источник «МФД-ИнфоЦентр»