ЦБ Украины: банки могут требовать от своих клиентов объяснений экономических связей с РФ

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Нацбанк Украины (НБУ) разрешил банкам страны блокировать или закрывать счета граждан и юридическим лицам за отказ объяснить наличие или отсутствие у них экономических связей с Россией.

“Украинским гражданам и бизнесу придется давать объяснения по наличию/отсутствию экономических связей с физлицами и юрлицами из РФ​​​. Если… откажутся предоставлять информацию или отвечать на вопросы, банк должен будет заблокировать их операции по счету или даже закрыть его в принудительном порядке”, – приводит “Страна.ua” выдержку из сообщения НБУ.

Отмечается, что в марте НБУ распорядился, чтобы банки самостоятельно проверяли своих клиентов, а также их партнеров и контрагентов на наличие связей с Россией. В случае отказа банк имеет право временно остановить финансовые операции клиента или заблокировать его счет при выявлении недостоверной информации. В опубликованном документе НБУ говорится, что банки должны собирать информацию о деловых отношениях клиента не только в финансово-банковской, но и в других сферах. При этом, согласно требованию регулятора, банки “самостоятельно определяют порядок выявления и документирования информации”.

Регулятор назвал несколько признаков, подтверждающих происхождение средств из РФ. В частности, это происхождение подтверждается, если деньги поступили от граждан, проживающих в России, или от юридического лица, созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством РФ, в том числе со счетов, открытых в третьих странах.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА “Новости” обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Источник «МФД-ИнфоЦентр»