Менее 1% клиентов попадут в "красную зону" при проверке антиотмывочной платформой – ЦБ РФ

МАГНИТОГОРСК (Челябинская обл.), 18 фев – РИА Новости/Прайм. Менее 1% клиентов банков попадут в так называемую красную зону платформы проверки на соответствие "антиотмывочному" закону, запуск которой планирует Банк России, сообщил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский​​​.

Банк России рассчитывает на запуск платформы проверки клиентов кредитных организаций по "антиотмывочному" законодательству во второй половине 2021 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поясняла, что платформа будет работать по принципу светофора: зеленый цвет – для клиентов, не вызывающих подозрений, красный – для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый – это те факторы риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.

"На сегодня, по оценкам регулятора, в некоторые зоны будет попадать не более чем 1,5% от общего числа клиентов финансовых институтов. При этом если говорить о "красной зоне", то этот объем колеблется от 0,4 до 0,6%. В этом смысле никаких рисков для деятельности добросовестных клиентов эта платформа не несет", – сказал Ясинский в ходе своего выступления на Уральском форуме.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Источник «МФД-ИнфоЦентр»