Росфинмониторинг предложил проверять операции от 5 млн руб со счетами ряда юрлиц и ИП

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости/Прайм. Росфинмониторинг предложил проводить обязательный контроль при списании средств со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей на сумму, равную или выше 5 миллионов рублей, получавших в течение года бюджетные средства, соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно пояснительной записке, проект необходим для снижения рисков нецелевого использования (хищения) бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов​​​. Указывается, что это связано с тем, что “в условиях выделения государством значительных объемов финансирования для обеспечения финансовой стабильности и реализации национальных и федеральных проектов, программ поддержки предприятий отраслей экономики и граждан, требуется формирование дополнительных механизмов контроля”.

“Проект об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами… Приказываю: 1.Определить в качестве подлежащей обязательному контролю операцию по списанию денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей, при условии, что данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в течение 365 дней, предшествующих названной операции по списанию, получал денежные средства со счета в подразделении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40102 “Единый казначейский счет”, – говорится в документе.

Добавляется, что контроль будет осуществляться также и при условии того, что денежные средства в рамках операции переводятся в пользу получателя, который относится к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.

Отмечается, что приказ должен будет вступить в силу после 90 дней с дня его официального опубликования, а действовать в течении 730 дней.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА “Новости” обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Источник «МФД-ИнфоЦентр»